Alerta por Operaciones con/vinculadas al Gobierno de Venezuela

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una nota a la FACPCE sobre la “Alerta a los Sujetos Obligados en Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela” dictada el pasado 17 de enero y comunicada a los Sujetos Obligados del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT), con la finalidad que informen todas las operaciones realizadas o tentadas mediante la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

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