El Contador como sujeto obligado ante la UIF (Cod:5760)

Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación anual obligatoria establecida por el Art. n.º 9 de la Res. UIF 42/2024 para los sujetos obligados.

Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación anual obligatoria establecida por el Artículo n.º 9 de la Resolución UIF 42/2024 para los sujetos obligados.

Objetivo: informar y capacitar sobre las nuevas actividades alcanzadas, las que ya no lo son, los nuevos sujetos y el cambio fundamental de la nueva normativa que cambia un enfoque de cumplimiento por un enfoque basado en riesgos y en consecuencia el Contador Público debe implementar políticas, procedimientos y controles a los fines de identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los que se encuentra expuesto.

Temario:

1) Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Unidad de Información Financiera (UIF).

2) Ley n.º 25246 y 27739.

3) Sujetos obligados.

4) Contadores Públicos.

5) Resolución UIF n.º 42/2024.

6) Inscripción.

6) Manual.

7) Operaciones inusuales y operaciones sospechosas.

8) Reportes de Operación Sospechosa  (ROS).

9) Sanciones.

10) Conocimiento del cliente.

11) Reportes sistémicos mensuales y anuales.

12) Revisores Externos Independientes (REI).

Expositor: Dr. CP Marcelo Gianatti – Mat. 14764 CPCE Santa Fe CII

Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas y estudiantes avanzados.