Diplomatura de Prevención en Lavado de Activos

Orientada a brindar las mejores prácticas para cumplir, interpretar, hacer cumplir y mejorar la normativa de prevención y represión del lavado de activos.

Quienes participen de la diplomatura obtendrán conocimientos legales y reglamentarios, además de incorporar herramientas que permitirán mitigar los riesgos operativos de las actividades que desarrollan, quedando preparados para incrementar los controles necesarios a efectos de cumplir con los procedimientos requeridos por la UIF, así como detectar las tipologías del delito y orientar su actuación a la adopción de medidas legales adecuadas para su retracción.

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