Organizado por: ACGCE San Lorenzo;
Lugar: San Carlos 1264, San Lorezo, San Lorenzo
Fecha: Desde 2025-08-20 hasta 2025-08-20
Horario: 09:00 a 13:00
Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación.
Objetivo general:
- Profundizar los conocimientos sobre el conjunto de obligaciones y responsabilidades que deben cumplir los Contadores Públicos cuando revisten la condición de Sujetos Obligados ante la UIF, con especial énfasis en aspectos prácticos relacionados con la cuantificación de los riesgos de LA/FT y que son requeridos por la Ley 25.246 y sus modificatorias y la Resolución 42/2024.
Objetivos específicos:
- Adquirir conocimientos y habilidades prácticas necesarias para diseñar un sistema de prevención de riesgos de LA/FT para el estudio profesional.
- Desarrollar criterios para reconocer y valorar los riesgos de LA/FT que afectan a los servicios profesionales.
- Conformar matrices de riesgos con capacidad para reflejar adecuadamente los riesgos de LA/FT asociados al desempeño profesional.
Contenidos:
- El sistema de prevención de la Ley 25.246 y modificatorias.
- Resolución UIF 42/2024: Actividades alcanzadas.
- El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para la profesión contable.
- El Sistema de Prevención de Riesgos de LA/FT del Contador Público como Sujeto Obligado: Gestión del riesgo de LA/FT: identificación y valoración, diseño de matrices de riesgos con simulación de caso práctico de aplicación. Supervisión del sistema de prevención de riesgos de LA/FT del Contador público como Sujeto Obligado: objetivos y componentes del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos (IT AER). Cuantificación de los riesgos de LA/FT: riesgo inherente y riesgo residual.
Expositor:
CP Judith Yanina Bulian (M.P. 1-17914)
Destinado a :
Profesionales de Ciencias Económicas que ya cuenten con conocimientos básicos sobre el régimen previsto por la Ley 25.246 y modificatorias.
