El Contador como sujeto obligado ante la UIF (Cod:5728)

Nuevos cambios normativos. Incorporación de actividades. Nuevos requerimientos.

Objetivo: informar y capacitar sobre las nuevas actividades alcanzadas, las que ya no lo son, los nuevos sujetos y el cambio fundamental de la nueva normativa que cambia un enfoque de cumplimiento por un enfoque basado en riesgos y en consecuencia el Contador Público debe implementar políticas, procedimientos y controles a los fines de identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los que se encuentra expuesto.

Temario:

1) Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Unidad de Información Financiera (UIF).

2) Ley n.º 25246 y 27739.

3) Sujetos obligados.

4) Contadores Públicos.

5) Resolución UIF n.º 42/2024.

6) Inscripción.

6) Manual.

7) Operaciones inusuales y operaciones sospechosas.

8) Reportes de Operación Sospechosa  (ROS).

9) Sanciones.

10) Conocimiento del cliente.

11) Reportes sistémicos mensuales y anuales.

12) Revisores Externos Independientes (REI).

Expositor: Dr. CP Marcelo Gianatti – Mat. 14764 CPCE Santa Fe CII

Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas y estudiantes avanzados.