El contador como sujeto obligado ante la UIF (Cod:6158)

Dos encuentros: 13 y 20.04. Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación anual obligatoria establecida por el Art. n.º 9 de la Res. UIF 42/2024 para los sujetos obligados.

Objetivos: 

• Actualizar conocimientos sobre las obligaciones impuestas al contador público como Sujeto Obligado ante la UIF.
• Desarrollar criterios prácticos que faciliten el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnico profesionales aplicables.

Temario: 

-Día 1: Normas legales, reglamentarias y profesionales sobre prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en nuestro país. Sujetos obligados. El contador público en su rol de sujeto obligado. Conocimiento de clientes; Debida diligencia, procedimientos de auditoría aplicables en casos de clientes que son sujetos obligados y en casos de clientes que no revisten la condición de sujetos obligados ante la UIF. Detección de operaciones inusuales y de operaciones sospechosas. Pasos para la emisión de ROS, plazos y consideraciones.

-Día 2: Impactos de las normas de prevención de LAFTFP en los servicios de auditoría externa de estados contables. La R UIF 42/2024 para contadores públicos y las etapas del encargo de auditoría. Obligaciones impuestas por la R UIF 42/2024 a los contadores públicos sujetos obligados. Enfoque basado en riesgos para la profesión contable. Supervisión del sistema de prevención de riesgos de LA/FT del Contador público como sujeto obligado: Informe técnico de autoevaluación de riesgos (IT AER). Objetivos del informe, componentes, funcionalidades, modelos. Régimen sancionatorio aplicable.

Expositor:

Dra. CP Judith Yanina Bulian Mat. 17914

Dr. CP Guillermo Español Mat. 7848

Destinado a:

Profesionales de Ciencias Económicas.