El Contador Público como sujeto obligado ante la UIF: guía de cumplimiento. Normas aplicables y responsabilidades profesionales. (Cod:6342)

Objetivo:

Brindar a los profesionales asistentes los conocimientos, herramientas normativas y criterios prácticos necesarios para identificar su encuadre como Sujetos Obligados, diseñar e implementar el Sistema de Prevención de Riesgos de LA/FT en sus esquemas de trabajo, y cumplir eficazmente con sus responsabilidades profesionales de acuerdo a la Ley 25.246, la Res. UIF 42/2024 y la Res. JG FACPCE 635/2024.

Temario:

Sistema normativo vigente. Enfoque basado en riesgos. Normativa profesional aplicable. Sistema de Prevención de Riesgos de LAFT del Contador Público Sujeto Obligado. Elementos, funcionalidades, políticas y controles de cumplimiento mínimo. Debida Diligencia de Clientes y Servicios. Monitoreo y detección de alertas que afectan a los servicios profesionales. Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas. Adaptación de los programas de auditoría externa. Diseño y aplicación de matrices de riesgos. Supervisión del sistema de prevención del LAFT del Contador. Actividades específicas distintas a la auditoría externa de estados contables.

Para aquellos que así lo deseen, al finalizar el cursado, se abrirá una instancia de evaluación optativa. Quienes obtengan una puntuación de 70 puntos sobre 100, podrán obtener un certificado de aprobación del curso acreditable como tal ante la UIF.

Expositor: Dra. CP Judith Yanina Bulian Mat. 17914

Destinado a: Profesionales de Ciencias Económicas que revisten la condición de Sujetos Obligados y aquellos que experimenten interés en obtener conocimientos actualizados sobre el régimen de responsabilidad profesional de prevención del LA/FT ante la Unidad de Información Financiera.