Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación anual obligatoria establecida por el Art. n.º 9 de la Res. UIF 42/2024 para los sujetos obligados.
Organizado por: CPCE - CGCE Rosario;
Lugar: Sala virtual,
Fecha: Desde 2024-10-30 hasta 2024-10-30
Horario: 16:00 a 19:00
Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación anual obligatoria establecida por el Art. n.º 9 de la Res. UIF 42/2024 para los sujetos obligados.
Objetivos: que los participantes logren conocer y sepan aplicar las nuevas normas emanadas de la UIF. Batería de resoluciones emanadas del organismo que hacen que el profesional en Ciencias Económicas revise su accionar.
Temario:
- Ley n.º 25246 y ley n.º 26683. Nueva ley n.º 27739/24.
- Resolución n.º 42/2024. Reemplaza a Res. n.º 65.
- Identificar riesgos. Enfoque basado en riesgo. Cumplimiento.
- Nuevos sujetos obligados.
- Descripción del contenido del informe.
- Obligaciones del Sujeto Obligado.
- Periodicidad de la capacitación.
- Calificación y segmentación de clientes.
- No aceptación o desvinculación de clientes.
- Nuevos registros.
- Reglas de identificación y verificación de clientes.
- Revisor externo independiente.
- Normativa relacionada a la tarea del contador.
- Sanciones.
- Nuevo manual, nueva 420 Preguntas. Avances profesionales.
Expositora: Dra. CP Beatriz Cobelli – Mat. 7771 CPCE Santa Fe C.I
