Ley n.º 27739 y Resolución UIF n.º 42/2024. Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación anual obligatoria.
Organizado por: CPCE - CGCE Rosario;
Lugar: Sala virtual,
Fecha: Desde 2024-06-27 hasta 2024-06-27
Horario: 10:00 a 13:00
Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación anual obligatoria establecida por el Art. n.º 9 de la Res. UIF 42/2024 para los sujetos obligados.
Objetivos:
- Capacitar al Contador Público respecto de las obligaciones emergentes de la nueva Ley de Lavado de Activos n.º 27739 y de la Resolución UIF (que reemplaza a la Res. UIF 65/2011) y que establece, detalladamente, las obligaciones propias del Contador frente a las Actividades específicas como en el desempeño de su rol de auditor de estados contables.
Temario:
- Modificación del Código Penal: art. 41 quinques, art. 303 y 306.
- Modificación de la Ley 25.246: nuevas atribuciones para la Unidad de Información Financiera. Los nuevos sujetos obligados: contadores, escribanos, abogados.
- Las Actividades especificas sujetas al reporte. El secreto profesional para los contadores.
- Capacitación. Manual de prevención. Enfoque basado en riesgo del cliente. Debida Diligencia. Construcción de matriz de riesgo.
- Revisor externo independiente.
Expositores:
- Dra. CP Teresa Gómez – Mat. Tº 206 Fº 66 CPCE CABA
- Dr. CP Oscar A. Fernández – Mat. Tº 77 Fº 142 CPCE PBA
- Dr. Federico Schweizer, Abogado – Mat. Tº 145 Fº 116 CPA CF
Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas y estudiantes avanzados.
