Resoluciones 42/24 de la UIF y 635/24 de la FACPCE.
Incluye evaluación (optativa) para validar la capacitación anual obligatoria establecida por el Art. n.º 9 de la Res. UIF 42/2024 para los sujetos obligados.
Objetivos: que el asistente conozca las novedades respecto de la responsabilidad del contador en relación a la PLA/FT
Temario:
- Normas legales, reglamentarias y profesionales dictadas durante el 2024.
- Contradicciones respecto del secreto profesional.
- Sujetos obligados. Cambios para el contador respecto de la normativa anterior.
- Actividades del contador alcanzadas por la normativa.
- Forma de cálculo del SMVM respecto de los ingresos del estado de resultados auditado.
- Factores de riesgo.
- Informe técnico de autoevaluación.
- Manual de prevención.
- Capacitación anual.
- Conservación de la documentación.
- Contratación de un REI.
- Identificación, verificación y conocimiento del cliente.
- Segmentación de clientes en base al riesgo.
- Debida diligencia.
- Reportes sistemáticos y reportes de operación sospechosa.
- Enfoque de los procedimientos en sujetos obligados y sujetos no obligados .
- Comunicaciones con el cliente (carta contratación, carta de dirección, etc).
- Sanciones por incumplimiento.
Expositor: Dr. CP Guillermo Español – Mat. 7848 CPCE Santa Fe CII
Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas y estudiantes avanzados.
