Tax Planning 4.0: Planificación fiscal con IA (Cod:6236)

Tres encuentros: 13, 15 y 17.07

Objetivo:

Que los profesionales en Ciencias Económicas incorporen herramientas de Inteligencia Artificial para evolucionar del cumplimiento impositivo reactivo hacia una planificación fiscal proactiva, estratégica y ética, que agregue valor real al cliente y fortalezca su posicionamiento como asesores de confianza en un contexto de alta fiscalización digital.

Temario: 

Clase 1 – Del operador al estratega: qué es el Tax Planning 4.0 

• Planificación fiscal 1.0 vs. 4.0: diferencias de enfoque, herramientas y resultado para el cliente. 
• Contexto tributario actual: ARCA, SIRADIG, SISA, intercambio OCDE, economía digital. 
• El cliente digitalizado: cómo manejar al que «ya consultó a ChatGPT» o llegó con información de redes. 
• Herramientas gratuitas de IA para el profesional: ChatGPT, NotebookLM, ChatPDF, Notion AI, Zapier. 
• Caso Mariana: análisis de una situación real para identificar oportunidades de planificación. 

Clase 2 – Casos reales, riesgo fiscal y el límite ético 

• «Cirugía fiscal 4.0»: análisis en vivo de 4 perfiles de clientes (freelance, industria, comercio, profesional en dólares). 
• La IA como espejo de riesgo: cómo responder cuando el cliente llega con un «plan fiscal» generado por una IA. 
• Clasificación del riesgo fiscal: incumplimiento, interpretación, planificación y oportunidad. 
• Casos que simulan ser Tax Planning pero son evasión: el gasto que no existió, el testaferro, el cambio de categoría tardío. 
• Regla de oro: una estrategia que soporta una inspección es Tax Planning real. 

Clase 3 – IA, protección de datos y el nuevo rol profesional 

• Qué no se sube a la IA: balances, DDJJ, datos personales y las consecuencias de hacerlo. 
• Usos permitidos y prohibidos de la IA en el contexto del Tax Planning. 
• Buenas prácticas: anonimizar datos, usar herramientas con normas de seguridad, informar al cliente. 
• Ley 25.326 de Protección de Datos Personales: principios de consentimiento, seguridad y confidencialidad. 
• Demo de herramientas: NotebookLM, ChatPDF y Calendly aplicados a la práctica profesional. 
• Cierre: la IA no reemplaza al profesional, pero quienes la usen con ética tendrán ventaja competitiva. 

Expositor: Dra. CP Karina Kossoy – MatriculaT° 288 F° 28 CPCECABA

Destinado a: profesionales en Ciencias Económicas y estudiantes avanzados.