Objetivo: 

– Repasar los temas centrales del delito de lavado de dinero, destacando nuevas modalidades delictivas

– Concientizar el rol de los sujetos obligados y en especial de los contadores públicos

– Exponer las Responsabilidades y oportunidades profesionales consecuencia de este tema

– Presentar el llamado enfoque basado en riesgos (EBR)

– Definir las características del servicio, alcance e informes del llamado Revisor Externo Independiente

– Darle un enfoque teórico practico a la presentación

– Evaluar los temas tratados

Material disponible aquí*

* Las instituciones no son responsables por el contenido de las informaciones y opiniones que viertan los disertantes en el material
* Por política de calidad y acciones socialmente responsables el material no se entrega impreso

Temario:

– Características del delito de lavado de dinero

– Presentación sintética de la legislación nacional e internacional

– Normas de la UIF y de FACPCE vigentes para contadores

– El nuevo enfoque basado en riesgos para los Sujetos obligados alcanzados

– Las Personas Expuestas Políticamente ante la nueva norma de la UIF

– El servicio de Revisor externo independiente como nueva oportunidad profesional

– Ultimas sanciones de la UIF a contadores como Sujetos Obligados

– Síntesis del informe de Gestión de la UIF 2018

– Evaluación requirida por la UIF

Expositor: Dr. CP Jorge Santesteban Hunter

Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas

Costos de inscripción:

Matrícula de inscripción: $ 2.000

Socio y matriculado: $ 1.000

Socio o matriculado: $ 1.400

Jóvenes Graduados (Hasta 32 años al 31 de diciembre del año que alcance esa edad) 50% de desc.

Descuentos adicionales para Docentes Universitarios y miembros de la Bolsa de Comercio de Rosario. Consultar.

Los Profesionales que abonen DAEP, además sean Socios del Colegio (con 6 meses de antigüedad) y no registren deuda – SIN COSTO – Ver Resolución

Forma de pago: efectivo, débito, crédito hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard o Visa, crédito hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro.

Informes e inscripción:

Teléfono: 477-2727 int. 226/227 – Línea directa: 477-2791

Email: cursosyeventos@cpcesfe2.org.ar

WhatsApp: +549 341 507 6360

De no cubrirse el cupo mínimo deberá cancelarse el curso.

¿Qué es el SFAP? – Ingreso al Sistema

El certificado de asistencia estará disponible en gestiones online y en la APP.