2019-12-05 - Curso Presencial / Dr. CP Jorge Santesteban Hunter / Casilda
Objetivo:
– Repasar los temas centrales del delito de lavado de dinero, destacando nuevas modalidades delictivas
– Concientizar el rol de los sujetos obligados y en especial de los contadores públicos
– Exponer las Responsabilidades y oportunidades profesionales consecuencia de este tema
– Presentar el llamado enfoque basado en riesgos (EBR)
– Definir las características del servicio, alcance e informes del llamado Revisor Externo Independiente
– Darle un enfoque teórico practico a la presentación
– Evaluar los temas tratados
* Las instituciones no son responsables por el contenido de las informaciones y opiniones que viertan los disertantes en el material
* Por política de calidad y acciones socialmente responsables el material no se entrega impreso
Temario:
– Características del delito de lavado de dinero
– Presentación sintética de la legislación nacional e internacional
– Normas de la UIF y de FACPCE vigentes para contadores
– El nuevo enfoque basado en riesgos para los Sujetos obligados alcanzados
– Las Personas Expuestas Políticamente ante la nueva norma de la UIF
– El servicio de Revisor externo independiente como nueva oportunidad profesional
– Ultimas sanciones de la UIF a contadores como Sujetos Obligados
– Síntesis del informe de Gestión de la UIF 2018
– Evaluación requirida por la UIF
Expositor: Dr. CP Jorge Santesteban Hunter
Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas
Costos de inscripción:
Matrícula de inscripción: $ 2.000
Socio y matriculado: $ 1.000
Socio o matriculado: $ 1.400
Jóvenes Graduados (Hasta 32 años al 31 de diciembre del año que alcance esa edad) 50% de desc.
Descuentos adicionales para Docentes Universitarios y miembros de la Bolsa de Comercio de Rosario. Consultar.
Los Profesionales que abonen DAEP, además sean Socios del Colegio (con 6 meses de antigüedad) y no registren deuda – SIN COSTO – Ver Resolución
Forma de pago: efectivo, débito, crédito hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard o Visa, crédito hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro.
Informes e inscripción:
Teléfono: 477-2727 int. 226/227 – Línea directa: 477-2791
Email: cursosyeventos@cpcesfe2.org.ar
WhatsApp: +549 341 507 6360
De no cubrirse el cupo mínimo deberá cancelarse el curso.
¿Qué es el SFAP? – Ingreso al Sistema
El certificado de asistencia estará disponible en gestiones online y en la APP.