Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Cod:4953)

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Objetivos: Actualizar a los profesionales en Ciencias Económicas que prestan servicios de auditoría y sindicatura societaria sobre el marco legal y normativo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde un punto de vista conceptual y de aplicación práctica.

Temario: 

1. Marco legal y normativo aplicable en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

2. Últimas modificaciones legales y normativas referidas a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de interés para profesionales en Ciencias Económicas.

Normativa aplicable a los profesionales en ciencias económicas.

  2.1. Resolución UIF 65/2011.

          2.1.1. Definición de Sujetos Obligados.

          2.1.2. Políticas de prevención.

          2.1.3. Funciones y obligaciones de los sujetos obligados.

  2.2. Resolución FACPCE 420/2011

          2.2.1. Disposiciones generales.

          2.2.2. Deber de informar.

          2.2.3. Informes a emitir. Modalidades y aplicaciones prácticas.

          2.2.4. Procedimientos a aplicar en sujetos obligados a informar.

          2.2.5. Procedimientos a aplicar en sujetos no obligados a informar

Expositor: Dr. CP Edgardo Roberto Varela

El material* se enviará por mail a los asistentes

* Las instituciones no son responsables por el contenido de las informaciones y opiniones que viertan los disertantes en el material

* Por política de calidad y acciones socialmente responsables el material no se entrega impreso

Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas (matriculados en el Consejo Profesional Santa Fe C.II, asociados al Colegio de Graduados de Rosario o colegios del sur de Santa Fe; o beneficiarios de la Caja de Seguridad Social) y alumnos avanzados

– SIN COSTO –

Informes:

Email: cursosyeventos@cpcesfe2.org.ar

WhatsApp: +549 341 507 6360

El certificado de asistencia estará disponible en gestiones online y en la APP.

¿Qué es el SFAP? – Ingreso al sistema