13/12/2018 13:12hs

Prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo. Responsabilidad del CP en su carácter de sujeto obligado (Cod:4266)

2018-12-20 - Curso Presencial / Dr. CP Segio Ruiz y Dra. CP Ma. Noel Broglia / ROSARIO

Organizado por: COMISION DE AUDITORIA; C.G.C.E. - C.P.C.E.
Lugar: CPCE Delegación Venado: Alvear 641 - 2600 - 03462 421744 / 400766 - venado@cpcesfe2.org.ar
Fecha: Desde 2018-12-20 hasta 2018-12-20
Horario: 17 a 19

Curso organizado por: Comisión de Auditoría

Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas

Expositores: Dr. CP Segio Ruiz y Dra. CP Ma. Noel Broglia

Objetivos: que cada asistente entienda la importancia y responsabiliadad que tienen las resoluciones de la UIF en su trabajo cotidiano.

Temario:

– Sujetos obligados

– Sujetos no obligados

– Resolución 65/2011

– Resolución 420/2011

– Obligatoriedad de inscribirse en la UIF. De tener que hacerlo, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué implicancias tiene?

– Procedimientos que se deberían aplicar en entes pequeños que superan los $40.000.000 de Activo. –

– Balance: párrafo

Costos de inscripción:

Matrícula de inscripción: $1.000

Socio y matriculado: $ 500

Socio o matriculado: $ 700

Jóvenes Graduados (Hasta 32 años al 30 de diciembre del año que alcance esa edad) 50% de desc.

Descuentos adicionales para Docentes Universitarios y miembros de la Bolsa de Comercio de Rosario. Consultar.

Los Profesionales que abonen DAEP, además sean Socios del Colegio (con 6 meses de antigüedad) y no registren deuda – SIN COSTO – Ver Resolución

Informes e inscripción: 477-2727 int. 226/227 – cursosyeventos@cpcesfe2.org.ar

De no cubrirse el cupo mínimo deberá cancelarse el curso.