Retransmisión a Delegaciones. Normas preventivas de lavado de dinero para contadores públicos (Cod:4594)

Casilda, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Venado Tuerto y Rufino

Los profesionales deben asistir a las Delegaciones. No es posible ofrecer conexiones personales (no es charla online):

Casilda: Fray Luis Beltrán 2545

Cañada de Gómez: Balcarce 835

Villa Constitución: Salta 855

Venado Tuerto: Alvear 641

Rufino: Punto digital, Av. Pte. Perón 686

Objetivo: 

– Repasar los temas centrales del delito de lavado de dinero, destacando nuevas modalidades delictivas

– Concientizar el rol de los sujetos obligados y en especial de los contadores públicos

– Exponer las Responsabilidades y oportunidades profesionales consecuencia de este tema

– Presentar el llamado enfoque basado en riesgos (EBR)

– Definir las características del servicio, alcance e informes del llamado Revisor Externo Independiente

– Darle un enfoque teórico practico a la presentación

– Evaluar los temas tratados

Temario:

– Características del delito de lavado de dinero

– Presentación sintética de la legislación nacional e internacional

– Normas de la UIF y de FACPCE vigentes para contadores

– El nuevo enfoque basado en riesgos para los Sujetos obligados alcanzados

– Las Personas Expuestas Políticamente ante la nueva norma de la UIF

– El servicio de Revisor externo independiente como nueva oportunidad profesional

– Ultimas sanciones de la UIF a contadores como Sujetos Obligados

– Síntesis del informe de Gestión de la UIF 2018

Expositor: Dr. CP Jorge Santesteban Hunter

Expositor: Dr. CP Jorge Santesteban Hunter

El material estará disponible aquí*

* Las instituciones no son responsables por el contenido de las informaciones y opiniones que viertan los disertantes en el material
* Por política de calidad y acciones socialmente responsables el material no se entrega impreso

Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas

– SIN COSTO – 

Informes e inscripción:

Teléfono: 477-2727 int. 226/227 – Línea directa: 477-2791

Email: cursosyeventos@cpcesfe2.org.ar

WhatsApp: +549 341 507 6360

De no cubrirse el cupo mínimo deberá cancelarse el curso.

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