Prevención de delitos económicos. Transparencia y compliance

La profesión se dinamiza y con ello nuevas áreas toman especial relevancia. El lavado de activos, la financiación del terrorismo, la ética, la integridad, el compliance y la lucha anticorrupción serán los temas a tratar en este nuevo espacio que intentará capacitar a todos nuestros profesionales en el conocimiento, cumplimiento, en las precauciones, en los informes, para su actuación y la de sus clientes.

Grupo de trabajo de Prevención de delitos económicos. Transparencia y compliance.

Reuniones: 3.º jueves del mes a las 18:30 h

En forma excepcional, la primera reunión será el jueves 26.09.19 a las 18:30 h