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La FACPCE realiza un relevamiento referido a la evaluación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector contadores.
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) se encuentra trabajando en un Análisis de riesgo del sector de los Contadores Públicos en Argentina a nivel nacional junto al Banco Mundial, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos del estado.
La FACPCE considera que el alcance actual de la Resolución UIF N.º 42/2024, basada en la Recomendación N.º 22 del GAFI, no resulta adecuado para la generalidad de los profesionales en Ciencias Económicas de la Argentina. Esta preocupación ha sido planteada en reiteradas oportunidades ante la UIF, y la Federación continúa realizando gestiones activas para lograr una adecuación normativa que contemple la realidad profesional del sector.
Desde una perspectiva general, la FACPCE entiende que la labor principal de los contadores públicos independientes se centra en la auditoría de estados financieros con fines generales y en la liquidación de tributos, tanto personales como societarios. En cambio, otras actividades vinculadas a clientes particulares presentan una frecuencia significativamente menor dentro del ejercicio profesional. En este sentido, y dado que se trata de normativas orientadas a la prevención del lavado de activos, se excluyen del análisis aquellas actividades independientes desarrolladas en el ámbito judicial o en relación con organismos públicos.
La encuesta, anónima y voluntaria, tiene la finalidad de esclarecer cuál es la realidad de los contadores de la Argentina, y cuál es la incidencia de las actividades que ellos realizan, a fin de ponderar sus riesgos y, en consecuencia, contar con el relevamiento de datos para avanzar con las gestiones para que la UIF modifique la Resolución UIF 42/2024.
Los resultados serán recibidos únicamente por la FACPCE, quién junto con la colaboración de expertos, elevará un informe con las conclusiones pertinentes, para que se pueda respaldar con elementos concretos los argumentos que se vienen exponiendo ante las autoridades.
