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La FACPCE elaboró un material orientativo y de apoyo para la realización del informe que se debe presentar por parte de los contadores sujetos obligados ante la UIF.
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) puso a disposición una guía para la elaboración del Informe técnico de autoevaluación de riesgos y un anexo único con un modelo de matriz de riesgo, orientados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los documentos tienen como objetivo brindar pautas orientativas para que los profesionales puedan realizar su autoevaluación de riesgos y elaborar el informe técnico correspondiente, en el marco de la normativa vigente.
La guía desarrolla conceptos generales, criterios y lineamientos para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, mientras que el anexo presenta un modelo de matriz de riesgo que puede adaptarse a las particularidades de cada profesional o estudio.
👉 El material se encuentra disponible en el sitio web de la FACPCE
