Nuevo registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento

Dentro del compromiso asumido por la República Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, el pasado 17.07.19 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 489/2019, que incorpora al Decreto 918/12 el Capítulo VI, una serie de artículos entre los que se dispuso la creación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Este registro es de acceso público, lo que brindará a los sujetos obligados mayor facilidad a la hora de consultar  la condición de sus clientes, los cuales no deben encontrarse expuestos en el RePET,  además de cumplimentar  las políticas y procedimientos de identificación de clientes establecido por las resoluciones emitidas por la UIF. Caso contrario, según lo expuesto en los decretos mencionados, se debe informar, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas vinculadas con la financiación del terrorismo y aquellas que se mantengan con entidades o personas incorporadas en tales listados.

Asimismo, junto con el link de acceso al RePET, se encuentra un instructivo confeccionado por esta Unidad, que los guiará en cómo realizar las búsquedas en los listados de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento .