Obligaciones profesionales según Res. UIF 42/2024 y tecnología aplicada (Cod:6067)

Objetivos

Comprender los alcances y obligaciones que establece la Resolución UIF 42/2024.

Reconocer las actividades y operaciones alcanzadas.

Analizar los riesgos y consecuencias del incumplimiento.

Conocer el rol de las herramientas tecnológicas para optimizar el cumplimiento normativo.

Presentar el Sistema CONLAFT como solución práctica para la gestión documental, monitoreo de operaciones y reportes a la UIF.

Temario

1. Introducción al marco de PLA/FT/PDAM en Argentina

• Unidad de Información Financiera (UIF) y enfoque basado en riesgo.

2. Resolución UIF 42/2024 – Contadores Públicos

• Actividades alcanzadas.
• Obligaciones específicas.

3. Normas comunes de ambas resoluciones

• Enfoque basado en riesgo
• Procedimientos de debida diligencia.
• Identificación de clientes y beneficiarios finales.
• Conservación de documentación y reportes a la UIF.

4. Riesgos y consecuencias del incumplimiento

• Sanciones administrativas y penales.
• Ejemplos y casos reales.

5. Herramientas tecnológicas para el cumplimiento

• Ventajas y funcionalidades clave.

6. Presentación del Sistema CONLAFT

• Módulos principales.
• Integración en el trabajo diario de los contadores

Expositora: Dr. CP Horacio Di Paolo y Dr. CP Francisco Adoratti 

Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas y estudiantes avanzados.